"प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने ब्यक्तिहरु पक्राउ "

२०७९-०१-०५

A
A^-
A⁺

काठमाडौं उपत्यकामा केहि व्यक्तिहरु राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तिय कारोबार गर्न जारी गरेको नियम बिनिमय, निर्देशन, आदेश बिपरित क्रिप्टोकरेन्सीको बित्तिय कारोवारमा सक्रिय रहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा निजहरुको निग्रानी राख्न यस महाशाखाबाट बिषेश टोली परिचालन गरिएकोमा नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको क्रिप्टोकरेन्सीहरु बिटक्वाइन (BTC), USDT, Solana, Ethereum लगातयका बिभिन्न करेन्सीहरुको अबैध कारोबारमा सक्रिय रहेका तपसिलमा उल्लेखित ठेगाना भएका अनुप मिश्र, दिपेश थापा, राहुल चचान समेतका व्यक्तिहरुलाई मिति २०७९।०१।०४ र ०५ गते काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड र कलंकीबाट क्रिप्टोको कारोबार गर्न निजहरुले प्रयोग गर्दै आएको विद्युतीय उपकरण सहित पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्दा निजहरुले हालसम्म जम्मा रु. ६६,७९,७९,९८३ ।- (रु. छैसठ्ठी करोड उनानसी लाख उनानसी हजार नौ सय त्रियासी मात्र ।-) रकम बराबरको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको देखिएकोमा  निजहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन,२०७३ बमोजिम आवाश्यक कारबाही एवं थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाण्डौ पठाईएको ।

अनुसन्धानबाट खुलेका बिवरण:
१. पक्राउ परेका व्यक्तिहरु मध्ये अनुप मिश्रले सन् २०२१ मे देखि हालसम्म BINANCE Account प्रयोग गरि USDT, ETH, SHIB, ADA, VET, ALPHA लगायतका २० वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु जम्मा नेपाली रुपैयाँ रू.३५,४६,८३,६११.४४ ।– (पैतिस करोड छयालिस लाख त्रीयासी हजार छ सय एघार रुपैयाँ चौवालिस पैसा) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 12,832.13 (अमेरिकी डलर बाह्र हजार आठ सय बत्तिस दशमलव तेह्र) बराबरको 0.31736919 बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको । 
२. अर्का पक्राउ परेका व्यक्ति दिपेश थापाले सन् २०२१ मे देखि हालसम्म  २ वटा BINANCE Account मार्फत् BTT, USDT, DOGE लगायतका ७ वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु मार्फत् जम्मा नेपाली रु. २४,७९,५६,९१८।– ( रु. चौबिस करोड उनानसी लाख छपन्न हजार नौ सय अठार।-) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 1399.80 (अमेरिकी डलर एक सय पैतालिस दशमलव चालिस) बराबरको 0.03601392 बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको ।
३. पक्राउ परेका राहुल चचानले करिब १ बर्ष अघि देखि हालसम्म USDT, SHIB, LDSHIB2, ETH, ATA, XEC लगायतका २० वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु जम्मा नेपाली रु. ६,५३,३९,४३९.३२।– (रु. छ करोड त्रिपन्न लाख उनान्चालिस हजार चारसय उनान्चालिस रुपैया बत्तिस पैसा मात्र ।-) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 651 (अमेरिकी डलर छ सय एकाउन्न मात्र) बराबरको बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको ।
४. निजहरुले दैनिक पाँच हजार देखि ५० हजार सम्म USDT को कारोबार गर्ने गरेको, त्यस्ता क्रिप्टोहरु 1x Bet, Hyper fund    लगातयका अनलाईन प्लेफर्महरुमा इन्भेष्ट हुने गरेको । साथै व्यापरिक प्रयोजनका सामाग्रीहरु बिदेशबाट आयात गर्दा समेत अनलाइन मार्फत् क्रिप्टोकै रुपमा पेमेन्ट गर्न प्रयोग गर्ने गरेको ।
५. अबैध भएकाले क्रिप्टोको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचान गोप्य राखी अन्य सयौ जना व्यक्तिहरु प्रयोग गरि तिनका नाममा बैंक खाता र BINANCE Account खोल्न लगाई निश्चित रकमको कमिसन प्रलोभन देखाई क्रिप्टो ट्रेड गर्न प्रोत्साहित गर्दै प्रयोग गरेको देखिएको ।

पक्राउ परेको व्यक्तिहरु :-
१.नाम : अनुप मिश्र 
उमेर : २२ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला झापा बिर्तामोड न.पा. वडा नं. १
हाल : का.जि. का.म.न.पा. १६, सोह्रखुट्टे  

२.नाम : दिपेश थापा  
उमेर : २४ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक पनौति न.पा. वडा नं. ०१  
हाल: का.जि. का.म.न.पा. १७, क्षेत्रपाटी

३. नाम : राहुल चचान  
उमेर : २७ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.१३ बाफल 

सम्बन्धित समाचार

"वैदेशिक रोजगारीको लागि कम्बोडिया पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ "

२०८२-०४-१२

घटना विवरण : बेरोजगार युवायुवतीलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि कम्बोडिया लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखि विदेश नपठाई सम्पर्क विहीन भएकोमा पीडितले दिएको जाहेरी दरखास्त उपर अनुसन्धान हुँदा विदेश पठाउने भनी ठगी गर्ने निम्न प्रतिवादीलाई जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं.१० बाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाण्डौं पठाईएको ।पक्राउ व्यक्तिको विवरण:-१. नाम थर :- बुद्धी बहादुर तामाङउमेर :- ३४ वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला कञ्चनपुर पुनर्वास न.पा. वडा नं.०१ ।हाल :- जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं.२८ ।देश :- कम्बोडियाविगो रकम :- रु. १०,००,०००।-(दश लाख)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/११ गते ।पक्राउ स्थान :- जिल्ला ललितपुर गोदावरी न.पा. वडा नं.१० । पीडित संख्या :- १ जना पठाइएको कार्यालय:- वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाण्डौं ।

“नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ "

२०८२-०४-११

नक्कली सुन देखाई प्रति तोला रु. १,१०,०००।– मा दिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी मिति २०८१।११।२५ गते जिल्ला ओखलढुङगा चम्पादेवी गा.पा. वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर सु.न.पा वडा नं. ६ बस्ने ढक बहादुर बुढाथोकीलाई जिल्ला भक्तपुर - १ इबामोरा चोक नजिक बोलाई रु. १२,००,०००।– (बाह्र लाख) र मिति २०८२।०२।२७ गते जिल्ला दोलखा भिमेश्वर न.पा. ५ घर भई हाल भक्तपुर राधे राधे बस्ने अर्जुन बस्नेतलाई भक्तपुर पान्डुबजार नजिक बोलाई रु. ९,५०,०००।–(नौ लाख पचास हजार) लिई फरार रहेको घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त कार्यमा संलग्न बुद्धि बहादुर तामाङ समेत २ जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मिति २०८२।०४।०९ गते भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीको लागी जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा पठाईएको। पक्राउ प्रतिवादीहरुको विवरण:-१. जिल्ला सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे न.पा ५ घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर म.ठि.न.पा वडा नं. ८ बोडे बस्ने बर्ष २८ को बुद्धी बहादुर तामाङ । २. जिल्ला नुवाकोट मेगङ गा.पा वडा ८ घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर चा.न.पा.वडा नं. ८ सुडाल बस्ने बर्ष २२ को सुमन तामाङ । बरामदी सामानहरु:- Ø विभिन्न कम्पनीको मोवाईल थान – ४Ø सुन जस्तो देखिने पहेलो धातु (एक के.जि.) थान - १

"वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरुमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ "

२०८२-०४-११

"वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशहरुमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ "

२०८२-०४-०८

घटना विवरण : बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा लैजाने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा राखि विदेश नपठाई सम्पर्क विहीन भएकोमा पीडितहरुले दिएको जाहेरी दरखास्त उपर अनुसन्धान हुँदा विदेश पठाउने भनी ठगी गर्ने निम्न प्रतिवादीहरुलाई काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाण्डौंमा पठाईएको ।पक्राउ व्यक्तिहरुको विवरण:-१. नाम थर :- साजन गुरुङउमेर :- ३५ वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला लमजुङ दुधपोखरी गा.पा. वडा नं.०४ ।हाल :- जिल्ला काठमाण्डौं टोखा न.पा. वडा नं. ०९ ।देश :- जर्मनविगो रकम :- रु. १२,८०,०००।-(बाह्र लाख अस्सी हजार)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/०७ गते ।पक्राउ स्थान :- जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. वडा नं.२६ । पीडित संख्या :- १ जना२. नाम थर :- दिपक थापाउमेर :- ३६ वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला रुपन्देही तिलोतमा न.पा. वडा नं.०१ ।हाल :- जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी न.पा. वडा नं.०८ । देश :- जर्जियाविगो रकम :- रु.६,००,०००।-(छ लाख)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/०७ गते ।पक्राउ स्थान :- जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. वडा नं.३० । पीडित संख्या :- ३ जना३. नाम थर :- टेक बहादुर के.सी. उमेर :- ४७ वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१५ ।हाल :- जिल्ला काठमाण्डौं कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं.५ । देश :- ग्रिसविगो रकम :- रु.२१,००,०००।-(एक्काइस लाख)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/०७ गते ।पक्राउ स्थान :- जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा. वडा नं.२६ । पीडित संख्या :- ६ जना४. नाम थर :- भरत प्रसाद पाण्डेउमेर :- ५० वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला स्याङजा वालिङ न.पा. वडा नं.०७ ।हाल :- ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं.२३ । देश :- कोरियाविगो रकम :- रु.२०,००,०००।–(बिस लाख)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/०८ गते ।पक्राउ स्थान :- ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं.१५ ।पीडित संख्या :- ३ जना { जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा रु.५,००,०००।– विगो भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार }५. नाम थर :- प्रेम प्रसाद भुषालउमेर :- ३८ वर्षस्थायी वतन :- जिल्ला पर्वत विहादी गा.पा. वडा नं.०४ ।हाल :- जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर थिमी न.पा. वडा नं.०३ । देश :- कोरियाविगो रकम :- रु.३३,५०,०००।–(तेत्तिस लाख पचास हजार)पक्राउ मिति :- २०८२/०४/०८ गते ।पक्राउ स्थान :- ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं.१५ ।पीडित संख्या :- ३ जना {प्रतिवादी प्रेम प्रसाद भुषाल विरुद्द प्रहरी वृत्त स्वयम्भुमा रु. ६,५०,०००।–को बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा र प्रहरी वृत्त गौशालामा रु. ३,००,०००।– विगो भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेको । }

“ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्धाका व्यक्तिहरु पक्राउ”

२०८२-०४-०७

घटना विवरण :-अमेरीका जाने प्रयोजनका लागि आफुले तयार गरेका बिद्यार्थीहरुलाई बैंक ब्यालेन्स देखाउन रू.१,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख मात्र) रकम आवश्यक भएको बहाना बनाई पीडितहरुलाई झुक्याई, प्रलोभनमा पारी उक्त रकम खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरे अनुसार सो रकम खातामा जम्मा भए पश्चात सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता नगरी अन्य ब्यक्तिहरुको बैंक खाताहरुमा स्थानान्तरण गरी/गाराई सम्पर्क विहिन भएकोमा पीडितले दिएको जाहेरीको आधारमा यस कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठगी कार्यमा संलग्न निम्न व्यक्तिहरुलाई मिति २०८२।०४।०६ गते जिल्ला काठमाण्डौंका बिभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी ठगी सम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाण्डौं पठाईएको । पक्राउ व्यक्तिको विवरण:-१) नाम : बिशाल घिमिरे २) नाम : समिर सिहं उमेर : २३ वर्ष उमेर : २५ वर्ष ठेगाना : जिल्ला काभ्रेपलान्चोक बनेपा न.पा. वडा नं. २ ठेगाना : जिल्ला सर्लाही लालबन्दी न.पा.वडा नं.१, नवलपुर हाल जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर थिमि न.पा. वडा नं. १, लोकन्थली हाल जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.९, गौशाला अनुसन्धानबाट खुल्न आएका थप तथ्यहरु:Ø मिति २०८२।०१।१८ गते निज विशाल घिमिरेले बिद्यार्थी भिसामा अमेरिका पठईदिने भनि रु.६१,००,०००।–(एकसठ्ठी लाख) ठगी गरेको भनि यस कार्यालयमा परेको जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाण्डौं पठाईएको । ३) नाम : अशोक कुमार यादब उमेर : बर्ष २६ वर्षठेगाना : जिल्ला सर्लाही कबिलासी न.पा.वडा नं.९ सल्यानपुर हाल जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.५ ईमाडोल बिगो रकम जम्मा रू.१,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख मात्र )

" गृह मन्त्रालयको कर्मचारी हुँ भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ "

२०८२-०४-०७

घटना विवरण :आफु गृह मन्त्रालयको कर्मचारी हुँ भनि झुठा परिचय दिई विभिन्न मानिसहरुलाई गृह मन्त्रालयमा करारमा जागिर लगाई दिने विश्वास दिलाई नागरिकताको फोटोकपी, लगायका कागजातहरु माग गरी फर्जी कर्मचारी फाराम भराई रकम समेत लिई ठगी गरेको भनि यस कार्यालयमा उजुरी परेकोमा यस कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा जिल्ला सिन्धुली कमलामाई न.पा. वडा नं. १३ भिमान चोकमा फेला पारी पक्राउ गरि ल्याई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली पठाईएको । पक्राउ ब्यक्तिको विवरण:- नामथर : गंगा हरि न्यौपानेउमेर : ४६ (वर्ष)ठेगाना : जिल्ला सिन्धुली कमलामाई न.पा. वडा नं. १३ घर भई हाल का.म.न.पा. वडा नं. ३१ नयाँवानेश्वर ।अनुसन्धानबाट खुल्न आएका थप तथ्यहरु:Ø मिति २०६९।०५।२६ गते निज प्रतिवादीले सैनिक अनुसन्धान तथा आचरण सम्बन्धी मुद्धामा बिशेष अदालतको नक्कली पत्र किर्ते तयार गरी कारागार कार्यालयमा पेश गरी छुटेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन ।Ø मिति २०७४।०१।०८ गते निज प्रतिवादीले भि.आई.पी. कोटामा शान्ति सेनामा पठाईदिन्छु भनि रु. ४,००,०००।– (चार लाख) ठगी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्त ।Ø मिति २०७४।१२।०८ गते निज प्रतिवादीले नख्खु कारागारबाट कैदी छुटाईदिन्छु भनि कैदीका आफन्तहरुबाट रु. १२,००,०००।–(बाह्र लाख) लिई ठगी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्त ।Ø मिति २०७५।०२।२२ गते निज प्रतिवादीले पीडितलाई जग्गा बिक्रि गरिदिन्छु भनि जग्गाको लालपुर्जा लिई जग्गा बिक्रि गरी रकम ठगी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्त ।Ø मिति २०७५।०५।०९ गते निज प्रतिवादीले बिभिन्न ब्यक्तिलाई नेपाली सेनाको सहायक-सेनानी बनाईदिन्छु भनि प्रलोभनमा पारी अपराधिक लाभ लिएको भन्ने जाहेरी दरखास्त । Ø मिति २०७९।०९।०७ गते निज प्रतिवादीले काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको किर्ते फैसला बनाई लिखत सम्बन्धी कसूर गरेको भन्ने सम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन ।