बिश्वमा संचालन हुने बिभिन्न खेल तथा गतिविधिहरुमा सट्टबाजी गर्न प्रयोग हुने Betting Application 1X BET मार्फत सट्टाबाजी लगाउन रकम संकलन गर्ने गराउने कार्य गर्ने र Crypto Currency Trade गर्ने सक्रिय Agent हरु रहेको सुचनाको आधारमा यस कार्यालयबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले मिति २०८०।०२।३० गते उपत्यकाको मैजुबहाल, मध्यपुर ठिमी, सानो भर्‍याङ, वुद्दनगर लगायतका स्थानबाट 1X BET र Crypto Currency Trade गर्ने तपसिलमा उल्लेखित सक्रिय ५ जना Agent हरुलाई बिभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सिमकार्ड जम्मा थान ३४ सहित नियन्त्रणमा लिई मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा १२५ को उपदफा ४ बमोजिम सट्टाबाजी गर्न गराउन नहुने कसुर अन्तर्गत थप अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाण्डौ पठाईएको ।

पक्राउ परेका ब्यक्तिहरु:

१.      जिल्ला केलाली लम्कीचुहा न.पा.१० घर भई का.जि.का.म.न.पा.चावहिल बस्ने बर्ष २९ को दिनेश खडका ।

२.      जिल्ला काभ्रेपलान्चोक पाँचखाल न.पा.४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.चावहिल बस्ने बर्ष २८ कि अनिता धिताल ।

३.      जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा नं.४ घर भई बस्ने बर्ष २७ को दिपेश श्रेष्ठ ।

४.      जिल्ला कञ्चनपुर भिमदत न.पा.वडा नं.१८ घर भई हाल का.जि.पेप्सीकोला बस्ने बर्ष २५ को दिनेश चन्द ।

५.      जिल्ला नुवाकोट ककनी गाँउपालिका वडा नं.७ चतुराते घर भई हाल का.जि.नागार्जुन नगरपालीका वडा नं.२ बि.सी.क्याप स्कुल बस्ने जगनाथ लामिछानेको छोरा बर्ष २४ को आशिष लामिछाने ।

बरामद सामाग्रीहरु:

१.      ल्याप्टप थान – ४

२.      डायरी थान – ६

३.      सिम कार्ड थान – ३४

४.      मोबाईल थान – ७

५.      नागरिकताको प्रतिलिपी थान – ६

६.      बिभिन्न बैंकका चेकबुक थान - १४

७.      बिभिन्न बैंकका ATM थान – ५

८.      राउटर थान- २ 

१.अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरुः

v पक्राउ पर्ने मध्ये दिनेश खडकाले राम बिलाश डि.थारु, तेज बहादुर ठयात खडका, नबिन चौधरी, अनिता धितालको कागजातहरु प्रयोग गरी बिभिन्न ६३ वटा खाता खोली उक्त खाता मध्येमा १२ वटा खातामा हाल सम्म ६४ करोड बराबरको कारोबार भएको देखिएको ।

v अनिता धितालले आफ्नो मोबाईलमा बाईनेन्स खाता खोली USD किन्ने गरेको देखिएको ।

v दिनेश खडकाले Jungle, Pukudon, Pinky, Pintu, punti, Gullu, chiku1, Onion1 नामको Connect IPS Account खोली कारोबार गर्ने गरेको देखिएको ।

v पक्राउ पर्ने मध्ये दिपेश श्रेष्टले चलाउने गरेको ९८०८३२२००२, ९८१३०४३१२४, ९८५१०८५५३९, ९८५११३४२३९ नम्बरको E-sewa मा क्रमश:रु २१ लाख २९ हजार, रु १९ लाख ८२ हजार, रु १२ लाख ९० हजार, रु ५ लाख २८ हजार गरी जम्मा रु ५९ लाख २९ हजार बराबको कारोबार भएको देखिएको ।

v दिपेश श्रेष्टलको माच्छापुच्छ्रे बैंक, NIC Asia बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंकमा क्रमश: रु १ करोड ३७ लाख ९० हजार, रु २ करोड १७ लाख ६१ हजार, रु २५ लाख ८३ हजार, रु १ लाख ४५ हजार र निज दिपेशले चलाउने NIC Asia बैंकमा अमित श्रेष्टको नामको खाताबाट रु २ करोड १ लाख ७० हजार गरी जम्मा रु ५ करोड ५४ लाख ६६ हजारको कारोबार देखिएको ।

v दिपेश श्रेष्टले आफ्नो मोबाईलमा Crypto Currency Trade गर्नलाई Binance Account खोली कारोबार गर्ने गरेको देखिएको ।

v पक्राउ पर्ने मध्ये दिनेश चन्दको प्रभु बैंकको खातामा हाल सम्म ४५ लाखको कारोबार गरेको देखिएको ।

v पक्राउ पर्ने मध्ये आशिष लामिछानेले NIC Asia, ग्लोबल आईएमई बैंक, माहालक्ष्मी बिकास बैंक, सनराईज बैंक गरी क्रमश: रु १ करोड ४० लाख, रु १ करोड १ लाख ६१ हजार, रु ५३ लाख ४० हजार, रु ३ लाख ९५ हजार गरी जम्मा रु २ करोड ९८ लाख ९६ हजारको कारोबार भएको देखिएको र अरु बैंकको विवतण आउन बाँकी रहेको ।

v पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुबाट हाल सम्म ७४ करोड १३ लाख ५० हजार ७१३ कारोबार भएको देखिएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको ।