बिश्वमा संचालन हुने बिभिन्न खेलहरुमा सट्टेबाजी गर्न प्रयोग हुने Betting Application 1xBet, Juwa365, Crypto मार्फत सट्टाबाजी लगाउन रकम संकलन गर्ने, गराउने कार्य गर्ने, Crypto currency Trade  गर्ने सक्रिय Agent रहेको भन्ने प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै जाँदा बिभिन्न ब्यक्तिहरुको नाममा रहेका मोबाईल नम्बरहरुबाट ११ वटा Connect IPS Account, १५ वटा Esewa wallet Account लगायत सोहि Account हरुमा Linkup भएका  ५६ वटा बैक खाता  गरी हाल सम्म रु. 2,01,18,44,102 (२ अर्ब १ करोड अठार लाख चवालिस हजार एक सय दुई) बराबरको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न तल उल्लेखित ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी निजलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा ४ र सोहि संहिताको दफा १६२ (क) १ बमोजिमको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागी जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरमा पठाईएको । 

पक्राउ ब्यक्तिहरुको विवरण:

१.   नामथर   : अनिल ढुङगाना 

 उमेर     : २४ बर्ष

 ठेगाना  : जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, मण्डनदेउपुर नगरपलिका वडा नं.  ८

 हाल     : जिल्ला भक्तपुर,सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. २

प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात खुल्न आएका तथ्यहरुः

v अनिल ढुङगानाले बिभिन्न ब्यक्तिहरुको नाममा रहेको  ११ वटा Connect IPS मा ५५ वटा बैक खाता Link  गरी रु. 48,80,07,316 ( ४८ करोड ८० लाख ) बराबरको कारोबार गरेको ।

v १५ वटा वालेटहरु प्रयोग गरी  5,00,93,782 (५ करोड ) बराबरको कारोबार गरेको खुल्न आएको ।

v ५६ वटा बैक खाताहरु प्रयोग गरी  61,64,59,120 (६१ करोड ६४ लाख ) बराबरको कारोबार गरेको खुल्न आएको ।

v Binance मार्फत २ वटा खाता प्रयोग गरी विभिन्न २४३ प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको हाल नेपाली रू. 1,34,52,91,200 बराबरको कारोबार गरेको ।

v निजले प्रयोग गरेको मोबाईलमा 1xBet, Binance, Reddy, Mob cash, Team Cash, Astropay जस्ता Betting Application  Installation गरी चलाएको  ।

v बिभिन्न नामबाट थान-२४ Payoneer card लिई EUR Currency, popd.net, GBP Currency, USD Currency कारोबार गर्ने गरेको र निजको साथबाट Ledger Device (Crypto Wallet) फेला परेको ।

v सामाजिक संजालमा Juwa365 नामको पेजको आधिकारीक Owners आफै भएको खुल्न आएको ।

बरामद दशि सामानहरुः

1.      Apple कम्पनीको MacBook Pro थान-१, WiFi Router थान-१

2.       भारतीय आधारकार्ड थान-१,  भारतीय Pan Card थान-१, Delhi Metro Card थान- ३

3.      सिमकार्ड थान- ३५, भारतीय कम्पनीको Airtel कम्पनीको सिमकार्ड थान-३     

4.      बिभिन्न ब्यक्तिहरुको नाममा रहेका Payoneer कार्ड थान-२४   

5.      बिभिन्न बैंक खाताहरुको ATM Card थान-५

6.      बिभिन्न ब्यक्तिहरुको नाममा रहेका चेक बुक थान-१६  

7.      बिभिन्न मोडेलका मोबाईल थान- ६

8.      Ledger Device (Crypto Wallet) थान-१

9.      मो.सा. थान-१

अन्य कागजातहरु