"प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने ब्यक्तिहरु पक्राउ "

२०७९-०१-०५

A
A^-
A⁺

काठमाडौं उपत्यकामा केहि व्यक्तिहरु राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तिय कारोबार गर्न जारी गरेको नियम बिनिमय, निर्देशन, आदेश बिपरित क्रिप्टोकरेन्सीको बित्तिय कारोवारमा सक्रिय रहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा निजहरुको निग्रानी राख्न यस महाशाखाबाट बिषेश टोली परिचालन गरिएकोमा नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको क्रिप्टोकरेन्सीहरु बिटक्वाइन (BTC), USDT, Solana, Ethereum लगातयका बिभिन्न करेन्सीहरुको अबैध कारोबारमा सक्रिय रहेका तपसिलमा उल्लेखित ठेगाना भएका अनुप मिश्र, दिपेश थापा, राहुल चचान समेतका व्यक्तिहरुलाई मिति २०७९।०१।०४ र ०५ गते काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड र कलंकीबाट क्रिप्टोको कारोबार गर्न निजहरुले प्रयोग गर्दै आएको विद्युतीय उपकरण सहित पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्दा निजहरुले हालसम्म जम्मा रु. ६६,७९,७९,९८३ ।- (रु. छैसठ्ठी करोड उनानसी लाख उनानसी हजार नौ सय त्रियासी मात्र ।-) रकम बराबरको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको देखिएकोमा  निजहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन,२०७३ बमोजिम आवाश्यक कारबाही एवं थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाण्डौ पठाईएको ।

अनुसन्धानबाट खुलेका बिवरण:
१. पक्राउ परेका व्यक्तिहरु मध्ये अनुप मिश्रले सन् २०२१ मे देखि हालसम्म BINANCE Account प्रयोग गरि USDT, ETH, SHIB, ADA, VET, ALPHA लगायतका २० वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु जम्मा नेपाली रुपैयाँ रू.३५,४६,८३,६११.४४ ।– (पैतिस करोड छयालिस लाख त्रीयासी हजार छ सय एघार रुपैयाँ चौवालिस पैसा) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 12,832.13 (अमेरिकी डलर बाह्र हजार आठ सय बत्तिस दशमलव तेह्र) बराबरको 0.31736919 बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको । 
२. अर्का पक्राउ परेका व्यक्ति दिपेश थापाले सन् २०२१ मे देखि हालसम्म  २ वटा BINANCE Account मार्फत् BTT, USDT, DOGE लगायतका ७ वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु मार्फत् जम्मा नेपाली रु. २४,७९,५६,९१८।– ( रु. चौबिस करोड उनानसी लाख छपन्न हजार नौ सय अठार।-) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 1399.80 (अमेरिकी डलर एक सय पैतालिस दशमलव चालिस) बराबरको 0.03601392 बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको ।
३. पक्राउ परेका राहुल चचानले करिब १ बर्ष अघि देखि हालसम्म USDT, SHIB, LDSHIB2, ETH, ATA, XEC लगायतका २० वटा क्रिप्टो करेन्सीहरु जम्मा नेपाली रु. ६,५३,३९,४३९.३२।– (रु. छ करोड त्रिपन्न लाख उनान्चालिस हजार चारसय उनान्चालिस रुपैया बत्तिस पैसा मात्र ।-) बराबरको कारोबार गरेको देखिन आएको र हाल निजसंग आफ्नो BINANCE Account मा जम्मा USD 651 (अमेरिकी डलर छ सय एकाउन्न मात्र) बराबरको बिट क्वाईन मौज्दात रहेको देखिएको ।
४. निजहरुले दैनिक पाँच हजार देखि ५० हजार सम्म USDT को कारोबार गर्ने गरेको, त्यस्ता क्रिप्टोहरु 1x Bet, Hyper fund    लगातयका अनलाईन प्लेफर्महरुमा इन्भेष्ट हुने गरेको । साथै व्यापरिक प्रयोजनका सामाग्रीहरु बिदेशबाट आयात गर्दा समेत अनलाइन मार्फत् क्रिप्टोकै रुपमा पेमेन्ट गर्न प्रयोग गर्ने गरेको ।
५. अबैध भएकाले क्रिप्टोको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचान गोप्य राखी अन्य सयौ जना व्यक्तिहरु प्रयोग गरि तिनका नाममा बैंक खाता र BINANCE Account खोल्न लगाई निश्चित रकमको कमिसन प्रलोभन देखाई क्रिप्टो ट्रेड गर्न प्रोत्साहित गर्दै प्रयोग गरेको देखिएको ।

पक्राउ परेको व्यक्तिहरु :-
१.नाम : अनुप मिश्र 
उमेर : २२ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला झापा बिर्तामोड न.पा. वडा नं. १
हाल : का.जि. का.म.न.पा. १६, सोह्रखुट्टे  

२.नाम : दिपेश थापा  
उमेर : २४ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक पनौति न.पा. वडा नं. ०१  
हाल: का.जि. का.म.न.पा. १७, क्षेत्रपाटी

३. नाम : राहुल चचान  
उमेर : २७ बर्ष 
ठेगाना : जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.१३ बाफल 

सम्बन्धित समाचार

"HONEY TRAP मा संलग्न ब्यक्तिहरु पक्राउ ”

२०८१-०३-२८

घटना विवरण :आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले योजनाबद्ध तवरले महिला र पुरुषको समुहलाई सामाजिक संजाल मार्फत परिचालन गरेर फोन आदानप्रदान गरी सम्पर्क तथा प्रत्यक्ष भेटघाट गराई अश्लिल भिडियो बनाई उक्त भिडियो पिडितलाई पठाई पिडितसंग दबाब मुलक ढंगले डर त्रास देखाई मोल मोलाई गरेर Blackmail गरी रकम असुल गरेको भन्ने जाहेरी यस कार्यालयमा प्राप्त भए पश्चात सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमती लिई यस कार्यालयबाट खटिएको बिशेष अनुसन्धान टोलीले मिति २०८१।०३।२७ गते उक्त वारदातमा संलग्न तेन्जी डोमा छिरिङ/डोल्मा लामा भन्ने सिर्जना तामाङ र सौरभ तामाङ भन्ने लिला बहादुर तामाङलाई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ६ बौद्धबाट पक्राउ गरी आपराधिक लाभ मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ पठाईएको । अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरु:-Ø सौरभ तामाङ भन्ने लिला बहादुर तामाङले पिडितको Facebook id तेन्जी डोमा छिरिङ/डोल्मा लामा भन्ने सिर्जना तामाङको WhatsApp मा पठाई साथी बन्न लगाएको ।Ø Facebook Messenger बाट सिर्जना तामाङले पिडितसंग कुरा गरी भेट्नलाई आफ्नो कोठामा बोलाएको । Ø पिडित कोठामा आउन मन्जुर भएपछि सौरभ तामाङ भन्ने लिला बहादुर तामाङले आफ्नो मोबाईल द्वारा पिडितसंगको भिडियो बनाउने प्रयोजनको लागी निज सिर्जना तामाङलाई दिएको ।Ø सौरभले दिएको मोबाईलबाट सिर्जनाले आफ्नो र पिडितको अश्लिल भिडियो बनाई उक्त मोबाईल सौरभलाई फिर्ता गरेको ।Ø उक्त भिडियो सिर्जना र सौरभले पिडितलाई पठाई पिडित संग सुरुमा १ करोडको Bargaining गरेको र पछि १५ लाखमा कुरा मिलाएको ।बरामद समाग्री: Ø विभिन्न कम्पनीको मोबाईल थान-२Ø ५०० दरको नेपाली रुपैया थान-६९ गरी जम्मा रु ३४,५०० मात्र ।-पक्राउ व्यक्तिहरु:- १. नामः तेन्जी डोमा छिरिङ / डोल्मा लामा भन्ने सिर्जना तामाङ उमेरः २० बर्ष ठेगानाः जिल्ला सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची न.पा. वडा नं. ७ हालः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.७ बौद्व २. नामः सौरभ तामाङ भन्ने लिला बहादुर तामाङ उमेरः२९ बर्ष ठेगानाः जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जुगल गा.पा. वडा नं. ५ हालः जिल्ला काठमाण्डौ कागेश्वरी मनहरा मुलपानी

“दिउँसोको समयमा चोरी गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ”

२०८१-०३-२८

घटना विवरण:- मिति २०८१/०३/२३ गते अ. १४:०० बजेको समयमा जिल्ला भक्तपुर ठिमी न.पा. वडा नं. २ मुनाल मार्ग स्थित द्धारीकानाथ धितालको घरमा डेरा गरी बस्ने जगदिश नेपालको कोठा बाट सुनका विभिन्न गरगहना तथा नगद गरी जम्मा मुल्य रु. ७,१३,३८०/- ( अक्षरुपी सात लाख तेह्र हजार तिन सय असी ) बराबरको धनमाल चोरी गरेको घटनामा संलग्न का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५ जोरपाटी बस्ने वर्ष ४३ को राजु तामाङ् र चोरी गरी लगेको धनमाल वेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न जिल्ला भोजपुर साविक पात्लेपानी गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ५४ की शारदा तिरुवा बि.क.लाई मिति २०८१/०३/२५ गते पक्राउ गरी गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागी प्रहरी वृत ठिमी भक्तपुर पठाईएको ।पक्राउ प्रतिवादीहरु :-१. नाम :- राजु तामाङ्उमेर :- ४३ वर्ष ठेगाना :- का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ५ जोरपाटी २. नाम :- शारदा तिरुवाउमेर :- ५४ वर्ष ठेगाना :- जिल्ला भोजपुर साविक पात्लेपानी गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भईहाल का.जि. गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ७ बस्ने बरामद सामानको विवरण :१. सुनका बिभिन्न गर गहना १.७९ तोला२. नगद रु.४,१०,०००/- (अक्षरुपी रु चार लाख दश हजार)३. घटना घटाएको समयमा प्रयोग भएको स्कुटर थान -१ ४. मोवाईल थान २

"Cash App मार्फत ५ करोड बराबरको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न गिरोह पक्राउ”

२०८१-०३-२८

घटना विवरणःCash App नामक Online Application प्रयोग गरी अबैध रुपमा आर्थिक कारोबार भईरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै जाँदा जिल्ला मोरङ बिराटनगर घर बताउने हाल अमेरिका बस्ने मनिष कुमार बुढाथोकीले पक्राउ परेका गौरभ भट्टराई, सुजन दाहाल, सिद्धार्थ नेपाली, आशुतोष कोईराला, मिलन मिश्रलाई Cash App Server को Access दिई ६ ओटा ईसेवा वालेट, ५ ओटा Connect IPS Account र सोहि Account हरुमा Linkup भएका १९ ओटा बिभिन्न बैंकका खाताहरु समेतमा अबैध तरिकाले Cash App मार्फत ५ करोड बराबरको आर्थिक कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आए पश्चात उक्त कार्यमा संलग्न निम्न नामथर भएका ब्यक्तिहरुलाई यस कार्यालयबाट खटि गएको प्रहरी टोलिले काठमाण्डौं उपत्यकाको बिभिन्न स्थानबाट बिभिन्न IPhone ब्राण्डका मोबाईल थान-५, बिभिन्न कम्पनीका ल्यापटप थान-३ समेत ५ जनाको साथबाट बरामद एवं पक्राउ गरी निजहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद- ५ अन्तर्गत दफा १२५ (जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने) कसूरमा र सोहि संहिताको दफा २६२ (क) १ अभौतिक मुद्रा प्रयोग गर्न नहुने कसूरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाण्डौं । पक्राउ ब्यक्तिहरुको विवरणः १. नामथर : गौरभ भट्टराईउमेर : २२ बर्षठेगाना : जिल्ला मोरङ उर्लाबारी म.न.पा. वडा नं. ०८ हाल : जिल्ला काठमाण्डौ रवि भवन ।२. नामथर : सुजन दाहालउमेर : २३ बर्षठेगाना : जिल्ला मोरङ उर्लाबारी म.न.पा. वडा नं. ०८ हाल : जिल्ला काठमाण्डौ सोल्टिमोड ।३. नामथर : सिद्धार्थ नेपालीउमेर : २२ बर्षठेगाना : जिल्ला ओखलढुङगा चम्पादेवी गा.पा. वडा नं. ०६हाल : जिल्ला काठमाण्डौ सिनामंगल ।४. नामथर : आशुतोष कोईरालाउमेर : २४ बर्षठेगाना : जिल्ला सुनसरी धरान उ.पा.न.पा. वडा नं. १५हाल : जिल्ला काठमाण्डौ बौद्ध ।५. नामथर : मिलन मिश्रउमेर : २४ बर्षठेगाना : जिल्ला मोरङ उर्लाबारी म.न.पा. वडा नं. ०७ हाल : जिल्ला भक्तपुर गट्ठाघर ।

“ठगी गरी आपराधिक लाभ (Extortion) लिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ”

२०८१-०३-२७

“म सडक डिभिजनको इन्जिनियर हुँ” भनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न महिलाहरूसँग जोडीई चिनजान गरी प्रेम तथा विवाहको प्रलोभन देखाई घर परिवारका अन्य सदस्यहरुको ”Fake ID” बनाई निजहरुको नामबाट आफैले पिडित महिलाहरुसँग कुराकानी गरी विश्वास दिलाई विभिन्न वर-वहाना बनाई रकम लिई ठगी गरी अपराधिक लाभ लिने कार्यमा संलग्न रहेका नरेन्द्र साउदलाई यस कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मिति २०८१।०३।२६ गते जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं. ९ सिनामंगलबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाण्डौ पठाईएको ।पक्राउ प्रतिवादी : नाम : नरेन्द्र साउद उमेर : २७ बर्ष ठेगाना : जि.वैतडी, डिलासैनी गा.पा.वडा नं.०१ हाल : जि. कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा न.पा. वडा नं.०२

“ठगी मुद्धाका फरार प्रतिवादी पक्राउ"

२०८१-०३-२७

विप्लब पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल स़रकार प्रतिवादी जिल्ला मकवानपुर हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ५ घर भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १८ भैसेपाटी बस्ने चिन्तामणी घिमिरेको छोरा बर्ष ३७ की विपना घिमिरे भएको ठगी सम्बन्धी मुद्धामा निज प्रतिवादी विपना घिमिरेलाई सम्मानित मकवानपुर जिल्ला अदालत, हेटौडाबाट मिति २०८१।०२।०८ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भएका निज प्रतिवादीलाई यस कार्यालयबाट खटि गएको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०८१।०३।२६ गते अन्दाजी १९;०० बजे जिल्ला काठमाण्डौं किर्तीपुर न.पा. वडा नं.७ पाँगाबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि मिति २०८१।०३।२७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर पठाईएको । पक्राउ व्यक्तिः-नामः विपना घिमिरेउमेर : ३७ वर्ष, ठेगानाः जिल्ला मकवानपुर हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ५ घर भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १८ भैसेपाटी बस्ने ( ना.प्र.नं. ५५/३६६८३) मकवानपुर ।

“बैंकिङ कसुर मुद्धाका प्रतिवादी पक्राउ "

२०८१-०३-२६

घटना विवरण :जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं. ७ कुमारीगाल घर भई ऐ.ऐ. बस्ने बलराम पौडेलको छोरा बर्ष ५२ को मणिराम पौडेल प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालत,बबरमहल काठमाण्डौबाट मिति २०८१।०३।१२ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भएका निज प्रतिवादीलाई यस कार्यालयबाट खटि गएको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०८१।०३।२५ गते जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा ७ कुमारीगाल स्थितबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागी प्रहरी बृत्त गौशाला काठमाण्डौ पठाईएको । पक्राउ व्यक्तिः-नामः मणिराम पौडेल ।उमेर :५२ वर्ष ठेगानाः जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं. ७ कुमारीगाल बस्ने ।